Nomes do "Panamá Papers"

E sta publicação ocorre por iniciativa do CM, porque recebemos um texto especulativo que não concretiza nem prova, não contém um suporte, e por isso não vai ser publicado. Porque estavam à mão e com a respetiva origem da informação, seguem os nomes relacionados com os Panamá Papers, a vermelho os madeirenses. Se alguma pessoa identificar mais alguém ou sociedade, por favor informe-nos através dos comentários da publicação no Facebook. O nosso obrigado.

Publicação suporte: link

PROCURAÇÕES OU PODERES DE ASSINATURA

Nomes que surgem na documentação da base de dados da Mossack Fonseca com procurações para representar uma determinada sociedade offshore num ou mais procedimentos. Nesta lista estão incluídas outras pessoas que mediante a sua assinatura estavam habilitadas para tomar diversas decisões pela offshore em causa (como, por exemplo, movimentar contas bancárias). Os responsáveis com poderes de assinatura em alguns casos coincidem com os beneficiários finais das empresas, noutros não.

Ângelo Correia

António Guichard Alves

António Ricciardi

BPP

Coito Pita

Fernando Lopes Lima

Henrique Monteiro da Silva

Ilídio Pinho

João Costa Carvalho

Jorge Amaral Penedo

José Castella

José Manuel Espírito Santo

José Miguel Júdice

Luís Caprichoso

Luís de Mello Champalimaud

Luís Portela

Manuel de Brito

Manuel Fernando Espírito Santo

Mário Mosqueira do Amaral

Miguel José Luís de Sousa

Patrick Monteiro de Barros

PLMJ

Ricardo Salgado

Rita Alarcão Júdice

Rui Domingues

Salvador Fezas Vital

Simmons & Simmons Rebelo de Sousa

Sofia Palhavã Champalimaud Charters Monteiro

Tranquada Gomes

BENEFICIÁRIOS E ACIONISTAS

Nomes explicitamente referenciados na documentação da Mossack Fonseca como beneficiários finais ("ultimate beneficial owners") de uma determinada offshore ou como acionistas da mesma, isto é, aqueles que tiram efetivamente partido dos bens e ativos associados às empresas offshore.

António Mota

Bernardo Maria Santos de Sampaio Nunes

Caetano de Freitas & Associados

Carlos Menezes Falcão

Ernst Alex Rosenthal

Eva Rosenthal

Francisco Cruz Martins

Graça Viterbo Abreu Loureiro

Helder Bataglia

João Rendeiro

Joaquim Mota

Jorge Cunha

José da Costa Rodrigues

José Maria Ricciardi

Lena Hotéis

Luís Horta e Costa

Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva

Manuel Tarré Fernandes

Manuel Vilarinho

Maria João Calçada Bastos

Mário Miguel Simão Fernandes Silva

Miguel Vieira da Rocha

Paulo Sérgio Fernandes de Almeida

Pedro Mosqueira do Amaral

Pedro Queiroz Pereira

Ricardo Salgado

Vasco Pereira Coutinho

INTERMEDIÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Nomes nas offshores monitorizadas pela Mossack Fonseca com um envolvimento distinto, seja como intermediários (agentes que promoveram a criação de sociedades offshore para os seus clientes), seja como prestadores de serviços (por exemplo, os escritórios de advogados que apenas encaminharam documentação necessária para a abertura e manutenção de empresas offshore).

Abreu Advogados

Ana Bruno e Associados

André Gouveia e Silva

Eduardo Peixoto Gomes

FTA Consulting

Interunion - Serviços Internacionais

Jacqueline Vieira

José António Silva e Sousa

Sontax Lda

Startrade Management

Tallantyre Consultants

Tânia Castro